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Manual Ejecutivo

RESOLUCIÓN N° 010-09 DE 29 DE JUNIO DE  2009

DE LA

COMISIÓN DE LICENCIA DE SEDE DE EMPRESA

MULTINACIONALES

 

REQUISITOS PARA OBTENER LICENCIA DE SEDE DE EMPRESAS MULTINACIONAL

1. Completar el formulario de solicitud y adjuntar los siguientes documentos:

  1. Pacto Social de la empresa solicitante señalando dentro de sus objetivos el interés de establecerse en calidad de Sede de Empresa Multinacional. De ser una empresa ya existente en Panamá, la misma deberá modificar su Pacto Social y cumplir con el requisito arriba descrito.
  2. Poder otorgado a abogado idóneo.
  3. Declaración Jurada suscrita por el representante de la sociedad solicitante manifestando su deseo de establecerse en Panamá como Sede de Empresa Multinacional, las actividades específicas que realizará en calidad de Sede de Empresa Multinacional y que cumple con todos los requisitos para optar por una licencia según lo establecido en Ley. La firma del representante legal deberá estar debidamente autenticado ante Notario Público.
  4. Estados Financieros Consolidados del Grupo Empresarial al cual se hace referencia en la Declaración Jurada, debidamente certificado por Contadores Públicos Autorizados. Podrá hacerse referencia de la ubicación de estos estados financieros en la bolsa de valores en la cual está registrada el grupo empresarial. En el caso de que los estados financieros consolidados estén en idioma distinto al español y/o en moneda distinta al dólar, se presentará notas o anexos de los estados financieros del grupo empresarial, en el idioma español y la debida conversión al dólar.
  5. Carta de referencia bancaria.
  6. El solicitante que desee realizar una actividad regulada por el Estado, a través de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros y Reaseguros, Comisión Nacional de Valores u otras entidades reguladoras, deberá presentar, junto con los demás requisitos, nota de la entidad reguladora expresando su opinión respecto a las actividades a realizar por parte del solicitante en calidad de SEM.

2. Los activos del grupo empresarial deben ser igual o mayor a doscientos millones de dólares americanos (US$ 200, 000,000.00). Para su debida comprobación deberán adjuntar:
a. Carta de referencia bancaria.
b. Estados Financieros consolidados del Grupo Empresarial.


3. En el evento de establecer una Casa Matriz en Panamá, se requiera un capital mínimo inicial que no deberá ser inferior a dos millones de dólares americanos (US$ 2, 000,000.00). Para su debida comprobación deberán adjuntar:
      a. Informe de Flujo de Efectivo
b. Certificación emitida por el tesorero o secretario de la sociedad solicitante, debidamente autenticado la firma ante notario en la cual se indique la participación accionaria de las empresas del grupo empresarial a fin de probar la propiedad de la empresa multinacional.


4. En el caso de que la empresa solicitante esté operando en Panamá, se deberá presentar:
a. Número de licencia o aviso de operación de la sociedad bajo el cual estuvo operando la sociedad, según aplique.
b. Estados financieros de la empresa local.
c. Copia de la última Declaración de Impuesto sobre la Renta.


5. Toda la documentación que sea presentada junto con el formulario de la solicitud deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a. Todo documento público, debe estar debidamente legalizado.
b. El documento original que venga escrito en un idioma distinto al español, deberá ser traducido por un traductor público autorizado.
c. La respectiva documentación debe estar sustentada en dólares americanos.
d. Por datos generales del solicitante y su apoderado se entenderá: nombre completo de la empresa, dirección, identificación de datos de inscripción de la sociedad en el Registro Público de Panamá, datos personales del apoderado tales como género, estado civil, cédula, domicilio, teléfono, fax, apartado, correo electrónico.


Notas Importantes:
El formulario de solicitud debe ser presentado en papel simple y firmado por el representante legal de la empresa solicitante.
La documentación debe ser presentada en un (1) original y seis (6) CD's.
No se recibirá solicitud alguna que no esté completa en cuanto contenido del formulario, documentación que sustente la misma y, la formalidad requerida, según la calidad del documento que se presente para evaluación.
Se podrá realizar las investigaciones necesarias para verificar la información contenida en la solicitud, a través de medios que mejor se estimen convenientes.
La Comisión de Licencias SEM se reserva el derecho de solicitar aclaraciones o mayor información a los solicitantes, previa emisión de concepto para el otorgamiento o no de la respectiva licencia.
Se sugiere para una mayor claridad de la documentación presentada, adjuntar un organigrama del grupo empresarial y una breve reseña del grupo.

 

Fecha de actualización: 6 de Junio de 2016

 
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